近日,《美国侨报》报道称,美国证券交易委员会(SEC)对加州一名律师提起诉讼,指控他欺诈意向移民到美国的中国投资者办理EB-5绿卡。声明说,来自南加新港滩的律师弗朗西斯科和他的“PDC资本”公司4年来诈骗131名中国投资人超过7200万美元,把资金从一个项目挪到另一个项目,其中950万美元以上未照约定开咖啡馆或疗养院,而是拿来经营自己的投资公司与买游艇。
事件频发引关注
从留学求职转换身份,到投资移民取得绿卡,都是一些中国人实现“美国梦”的途径。据美国《世界日报》报道,近年随着美国H-1B签证(特殊专业人员/临时工作签证)的配额限制,投资移民项目中的EB-5成了许多中国人的寻求目标。EB-5是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别,旨在通过外国投资者的投资和就业职位的创造刺激美国经济的发展。
美国证监会的诉状指出,从2013年至2016年9月,弗朗西斯科以投资EB-5项目的名义向主要为中国人的投资客户吸金,并挪用大量投资金作为PDC投资集团营运费,或用作个人开销。美国证监会请求法官制止弗朗西斯科与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸金,并把资金退还投资人,同时请法官冻结弗朗西斯科资产。
自EB-5投资移民签证面向中国以来,类似被骗案件便不断发生。最大的一次丑闻当属2013年曝光的“芝加哥会议中心”项目。在该案件中,商人塞思涉嫌布下投资移民骗局,受害人多达294名,其中有250人来自中国,涉案金额包括1.45亿美元的投资费用和1100万美元管理费用。“由于区域中心投资的项目越做越大,越来越多的投资人被诈骗,因此引起了美国证监会的重视。”美国政治法律学者张军律师说,“用不实的承诺让投资人看到一个办理绿卡的捷径,或者办理无风险的说法,这些年在美国是有增无减的。”
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从留学求职转换身份,到投资移民取得绿卡,都是一些中国人实现“美国梦”的途径。据美国《世界日报》报道,近年随着美国H-1B签证(特殊专业人员/临时工作签证)的配额限制,投资移民项目中的EB-5成了许多中国人的寻求目标。EB-5是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别,旨在通过外国投资者的投资和就业职位的创造刺激美国经济的发展。
美国证监会的诉状指出,从2013年至2016年9月,弗朗西斯科以投资EB-5项目的名义向主要为中国人的投资客户吸金,并挪用大量投资金作为PDC投资集团营运费,或用作个人开销。美国证监会请求法官制止弗朗西斯科与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸金,并把资金退还投资人,同时请法官冻结弗朗西斯科资产。
自EB-5投资移民签证面向中国以来,类似被骗案件便不断发生。最大的一次丑闻当属2013年曝光的“芝加哥会议中心”项目。在该案件中,商人塞思涉嫌布下投资移民骗局,受害人多达294名,其中有250人来自中国,涉案金额包括1.45亿美元的投资费用和1100万美元管理费用。“由于区域中心投资的项目越做越大,越来越多的投资人被诈骗,因此引起了美国证监会的重视。”美国政治法律学者张军律师说,“用不实的承诺让投资人看到一个办理绿卡的捷径,或者办理无风险的说法,这些年在美国是有增无减的。”