深圳市前海理想金融控股有限公司，法人马化武、股东马嘉嘉、马余豪、陈钢枫、高宁、高贻森、高介民、高管李永刚等人，至2014年以来通过非法设立P2P平台理想宝，大量发布虚假融资标，实施自融自担保等诈骗手段，以恶意占有债权人资金为目的，为自己购买房地产和股票，案发后又用欺诈手段非法伪造债权人协议和签名，单方面欺瞒深圳市金融办关于全体债权人强烈反对展期要求立即兑付的事实！并已删除部分系统合同和数据，并转移部分价值资产！请求金融办介入，请求经侦以集资诈骗罪立案调查！ 犯罪嫌疑人用集资诈骗获得的资金购买的部分房地产和部分股权股票明细如下，其他去向不明的资产和资金需经侦立案侦查追缴： 
 一、房地产类
1、汕头市嘉盛品悦雅园整个楼盘（该资产在原理想金融最大股东深圳市佳德投资有限公司名下）
2、深圳市春华四季园2套、深圳市某小区房产1套（待查）
3、杭州市房产1套（待查）
4、绍兴房产15套（待查）
二、股票类
1、申通快递限售股（该股份在珠海市天阔投资合伙企业名下，最终受益人马嘉嘉59%，高贻森40%）
2、长城华西银行股权（待查）
3、协同通信股票（高介民名下）
犯罪事实证据：
1、自融：该公司设置的非法P2P平台发布的虚假标的高达99%，自融的资金全部用来挥霍，分红和为自己购买房地产和购买股权、股票等
2、自担保：2017年6月6日，国家互联网金融安全技术专家委员会（以下简称“互金委”）官网发布《关于部分互联网金融平台涉嫌自保的巡查公告》，点名理想宝通过最大股东深圳市佳德投资有限公司控股的深圳市保兴融资担保有限公司进行长达3年多的非法自担保，被点名后，理想金融最大的股东深圳市佳德投资有限公司为了表面上规避法律法规而退出股东名单，继续施展幕后黑手。
3、理想宝进行长达4年的非法自融自担保导致风险集中爆发，于2018年7月24日开始所有虚假标的全部逾期，在此期间，平台隐瞒逾期事实，不发公告，每天继续加大加快自融发标，并且通过内部人员虚假伪造和代替债权人行使权益，单方面欺瞒深圳市金融办关于全体债权人强烈反对展期要求立即兑付的事实！4、2018年10月22日，理想宝宣布撇清和债权人的债权关系，把所有债权受让给原主导自融自担保集资诈骗的深圳市佳德投资有限公司控股的深圳市保兴融资担保有限公司，同时删除系统债权合同和变更系统数据，并已经转移部分价值资产，比如申通快递限售股等，掩盖犯罪事实。[图片]鉴于以上情况，且该平台涉案金额巨大（累计被自融集资诈骗金额高达147亿），涉及公众人数众多（受骗人高达158万人），犯罪事实清晰，恳请公安经侦及各部门尽快立案，查清案情，将集资诈骗犯绳之以法，维护每个公民的合法权益！
 一、房地产类
1、汕头市嘉盛品悦雅园整个楼盘（该资产在原理想金融最大股东深圳市佳德投资有限公司名下）
2、深圳市春华四季园2套、深圳市某小区房产1套（待查）
3、杭州市房产1套（待查）
4、绍兴房产15套（待查）
二、股票类
1、申通快递限售股（该股份在珠海市天阔投资合伙企业名下，最终受益人马嘉嘉59%，高贻森40%）
2、长城华西银行股权（待查）
3、协同通信股票（高介民名下）
犯罪事实证据：
1、自融：该公司设置的非法P2P平台发布的虚假标的高达99%，自融的资金全部用来挥霍，分红和为自己购买房地产和购买股权、股票等
2、自担保：2017年6月6日，国家互联网金融安全技术专家委员会（以下简称“互金委”）官网发布《关于部分互联网金融平台涉嫌自保的巡查公告》，点名理想宝通过最大股东深圳市佳德投资有限公司控股的深圳市保兴融资担保有限公司进行长达3年多的非法自担保，被点名后，理想金融最大的股东深圳市佳德投资有限公司为了表面上规避法律法规而退出股东名单，继续施展幕后黑手。
3、理想宝进行长达4年的非法自融自担保导致风险集中爆发，于2018年7月24日开始所有虚假标的全部逾期，在此期间，平台隐瞒逾期事实，不发公告，每天继续加大加快自融发标，并且通过内部人员虚假伪造和代替债权人行使权益，单方面欺瞒深圳市金融办关于全体债权人强烈反对展期要求立即兑付的事实！4、2018年10月22日，理想宝宣布撇清和债权人的债权关系，把所有债权受让给原主导自融自担保集资诈骗的深圳市佳德投资有限公司控股的深圳市保兴融资担保有限公司，同时删除系统债权合同和变更系统数据，并已经转移部分价值资产，比如申通快递限售股等，掩盖犯罪事实。[图片]鉴于以上情况，且该平台涉案金额巨大（累计被自融集资诈骗金额高达147亿），涉及公众人数众多（受骗人高达158万人），犯罪事实清晰，恳请公安经侦及各部门尽快立案，查清案情，将集资诈骗犯绳之以法，维护每个公民的合法权益！
