吉林省公主岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2020）吉0381刑初293号
公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。
被告人赵洋，男，1990年12月8日出生于吉林省公主岭市，汉族，个体经营者，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月13日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人吴巍，吉林天岭律师事务所律师。
被告人周龙，男，1990年7月8日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
被告人史昀锋，男，1987年12月23日出生于吉林省梨树县，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月26日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
被告人孙亚男，女，1988年7月5日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月13日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人田耕，吉林硕实律师事务所律师。
被告人陈雪，女，1990年2月27日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月15日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
被告人王杰超，女，1986年10月29日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
被告人冯丽，女，1983年1月20日出生于吉林省伊通县，满族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月13日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人刘海东，吉林天岭律师事务所律师。
被告人郝建伟，男，1988年8月6日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人朴海明，吉林辩法律师事务所律师。
吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人赵洋、周龙、史昀锋、孙亚男、陈雪、郝建伟、李某1、王杰超、冯丽犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月14日向本院提起公诉，在审理过程中被告人李某1因病死亡，本院已裁定对其终止审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员薛某、检察官助理王某出庭支持公诉，被告人赵洋及其辩护人吴巍；被告人周龙、史昀锋；被告人孙亚男及其辩护人田耕；被告人陈雪、王杰超；被告人冯丽及其辩护人刘海东；被告人郝建伟及其辩护人朴海明均到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省公主岭市人民检察院指控，2015年6月份左右，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司公主岭市分公司在吉林省公主岭市××街朝阳委成立。公司成立以后，杨某（另案处理）、被告人赵洋、魏晓东（另案处理）先后担任公主岭分公司负责人负责经营，被告人周龙、史昀锋任公司团队经理，被告人孙亚男、陈雪、王杰超、冯丽、郝建伟、李某1（已死亡）、邵某（另案处理）任公司业务员，该公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准借用合法经营的形式，向不特定人群开展理财业务，面向社会公开宣传理财产品：月富通一个月利率收益7.2%、单季盈三个月利率收益8%、半年盈六个月利率收益9%、月月丰一年利率收益11.4%、亿信宝一年利率收益12%。理财产品最长时间是一年，最短是一个月，投资额度1万起，并承诺保证本金并可以获得高额利息。公主岭市分公司通过收取现金、银行转账及POS机刷卡等方式非法吸收公众存款558户，共计5482万元（币种：人民币，下同），给存款人造成经济损失5407.3107万元，造成恶劣社会影响。其中，赵洋涉及非法吸收公众存款金额3357万元，周龙涉及非法吸收公众存款金额1599万元，史昀锋涉及非法吸收公众存款金额558万元，孙亚男涉及非法吸收公众存款金额354万元，陈雪涉及非法吸收公众存款金额378万元，王杰超涉及非法吸收公众存款金额353万元，冯丽涉及非法吸收公众存款金额290万元，郝建伟涉及非法吸收公众存款金额229万元，李某1涉及非法吸收公众存款金额332万元。案发后，赵洋、陈雪、郝建伟主动投案；周龙、史昀锋、冯丽、孙亚男、王杰超经公安机关传唤到案。
吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有违法犯罪记录查询、常住人口数据查询、调取证据通知书、养老保险缴费记录明细、接受证据材料清单、合同、收款确认单、银行流水、调取证据清单、银监会四平分局出具的证明、营业执照、宣传单等书证，证人冯某1的证言，被害人贾某、于某1、王某1、付某、唐某1等人的陈述，被告人赵洋、孙亚男、冯丽、周龙、王杰超、陈雪、郝建伟、史昀锋、李某1等人的供述与辩解。
吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人赵洋、周龙、史昀锋、孙亚男、陈雪、王杰超、冯丽、郝建伟非法吸收公众存款，扰乱经济秩序，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究八名被告人的刑事责任。在开庭审理过程中，被告人赵洋，周龙，史昀锋，孙亚男，陈雪，郝建伟，王杰超，冯丽对公诉机关指控的犯罪事实及出示、宣读的证据均无异议。被告人赵洋的辩护人认为，本案属于单位犯罪，虽然被告人赵洋对参与非法吸收公众存款的犯罪数额无异议，但卷宗缺乏返利息的证据。被告人赵洋无前科，此次犯罪系初犯，具有自首情节，自愿认罪悔罪，请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人孙亚男的辩护人认为，本案属于单位犯罪，孙亚男系初犯，自愿认罪认罚，请法庭在三年以下减轻处罚，并适用缓刑。被告人冯丽的辩护人认为，本案属于单位犯罪，被告人冯丽应认定为从犯，无前科劣迹，自愿认罪认罚，请合议庭根据犯罪数额，对被告人冯丽判处缓刑或免予刑事处罚。被告人郝建伟的辩护人认为，被告人郝建伟不具有非法吸收公众存款的主观故意，不应追究刑事责任。被告人郝建伟有自首情节，系从犯，初犯、偶犯，如果认定被告人郝建伟有罪，则根据被告人郝建伟的具体情节，请法庭对被告人郝建伟免予刑事处罚，或者减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2015年6月份左右，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司公主岭市分公司在吉林省公主岭市××街朝阳委成立。公司成立以后，杨某（另案处理）、被告人赵洋、魏晓东（另案处理）先后担任公主岭分公司负责人负责经营，被告人周龙、史昀锋任公司团队经理，被告人孙亚男、陈雪、王杰超、冯丽、郝建伟、李某1（已死亡）、邵某（另案处理）任公司业务员，该公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准借用合法经营的形式，向不特定人群开展理财业务，面向社会公开宣传理财产品：月富通一个月利率收益7.2%、单季盈三个月利率收益8%、半年盈六个月利率收益9%、月月丰一年利率收益11.4%、亿信宝一年利率收益12%。理财产品最长时间是一年，最短是一个月，投资额度1万起，并承诺保证本金并可以获得高额利息。公主岭市分公司通过收取现金、银行转账及POS机刷卡等方式非法吸收公众存款558户，共计5482万元（币种：人民币，下同），给存款人造成经济损失5407.3107万元，造成恶劣社会影响。其中，赵洋涉及非法吸收公众存款金额3357万元，周龙涉及非法吸收公众存款金额1599万元，史昀锋涉及非法吸收公众存款金额558万元，孙亚男涉及非法吸收公众存款金额354万元，陈雪涉及非法吸收公众存款金额378万元，王杰超涉及非法吸收公众存款金额353万元，冯丽涉及非法吸收公众存款金额290万元，郝建伟涉及非法吸收公众存款金额229万元，李某1涉及非法吸收公众存款金额332万元。案发后，赵洋、陈雪、郝建伟主动投案；周龙、史昀锋、冯丽、孙亚男、王杰超经公安机关传唤到案。庭审后，被告人周龙、史昀锋、冯丽、孙亚男、王杰超、陈雪、郝建伟的家属积极退赔部分违法所得，取得了众多被害人的谅解。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证明本案的受理及立案情况。
2.拘留证、逮捕证，证明八被告人因本案被刑事拘留和逮捕的情况。
3.常住人口数据查询，证明八被告人的自然情况及刑事责任年龄。
4.涉案人员到案经过，证明被告人赵洋、陈雪、郝建伟主动投案；被告人冯丽、孙亚男、周龙、王杰超、李某1、史昀锋传唤到案。
5.违法犯罪记录查询，证明被告人赵洋2011年3月因殴打他人被公主岭市公安局河南派出所行政拘留十五日，其他皆无前科劣迹。
6.投资统计表，证明被告人赵洋非法吸收公众存款总计金额816万元；孙亚男非法吸收公众存款总计金额354万元；冯丽非法吸收公众存款总计金额290万元；周龙非法吸收公众存款总计金额761万元；王杰超非法吸收公众存款总计金额353万元；陈雪非法吸收公众存款总计金额378万元；郝建伟非法吸收公众存款总计金额229万元；史昀锋非法吸收公众存款总计金额301万元；李某1非法吸收公众存款总计金额331万元。
7.获利情况统计表，证明杨某，548808元；赵洋518792.24元；魏某298515.32元；周龙316648.03元；陈雪190615.88元；孙亚男103065.2元；李某1118822.88元；王杰超168134.04元；史昀锋100080.14元；郝建伟99289.41元、邵某72755.27元、冯丽72472.94元。
8.公主岭市公安局经侦大队情况说明，证明因北京市公安局朝阳区分局经侦支队对中金亿信（财富）投资管理有限公司北京总公司的相关证据材料进行审计，且审计始终未结束，因此未能调取到北京市公安局朝阳区分局扣押涉案财物的相关手续。公主岭市分公司经理杨某（工作时间为2015年7月至2018年5月）、赵洋（工作时间2018年5月至2018年10月）、魏某（工作时间2018年10月至2019年2月）；团队经理赵洋（任职时间2017年至2018年10月）、魏某（2015年9月至2019年2月）、周龙（2017年3月至2018年9月）、史昀锋（2018年5月至11月）。团队成员的提成比例是客户投资金额1.4%，团队经理除个人客户投资金额的1.4%之外，另获得团队成员客户所有投资金额的1%。
9.调取养老保险缴费记录明细证据，证明社保部分赵洋等人获利情况。
10.调取证据清单、银监会四平分局出具的证明，证明中金亿信公主岭市分公司未有金融许可证。
11.接受证据材料清单、营业执照、宣传单，证明公主岭市分公司营业执照无接收存款的经营范围，宣传单证明进行了市场宣传情况。
12.公主岭市公安局情况说明，证明中金亿信公主岭市分公司未留存账目；史昀锋与史云峰、冯丽与冯丽丽为同一人；涉案款项全部转入李某个人账户。
13.报案材料、中金亿信投资咨询与管理服务协议、银行流水、收款确认书、转让协议，证明业务员赵洋：刘某2投资2万元；王某1投资1万元；唐某投资5万元；牟某投资8万元；陈某投资10万元；李某1投资5万元；崔某投资2万元；孙某1投资66万元；冯某投资69万元；孙某2投资5万元；张某1投资3万元；杨某投资70万元；刘某1投资44万元；黄某1投资196万元，收回本息49.122万元；李某2投资10万元；王某2投资15万元。
业务员孙亚男：杨某投资2万元；潘某投资11万元；黄某2投资1万元；肖某投资6万元；刘某3投资1万元；徐某投资1万元；吴某1投资5万元；王某3投资6万元；李某3投资5万元；王某4投资1万元；李某5投资7万元；马某资1万元；张某2投资3万元；申某投资3万元；李某4投资2万元；郭某投资2万元；郑某投资2万元；万某投资15万元；孙某投资5万元；汪某投资5万元；刘某3投资1万元；王某4投资4万元；周某投资2万元；王某5投资5万元；李某5投资5万元；姜某投资5万元；王某投资1万元；王某5投资6万元；李某6投资1万元；栾某投资5万元；程某投资5万元；姜某投资5万元；李某7投资10万元；王某6投资5万元；李某8投资12万元；孙某投资5万元；李某9投资17万元；惠某投资1万元；田某投资1万元；吴某2投资9万元；王某8投资5万元；孙某5投资1万元；李某2投资63万元；吴某3投资23万元；常某投资10万元；黄某1投资10万元；孙某3投资52万元。
业务员冯丽：闫某投资4万元；刁某投资1万；于某1投资34万；宋某1投资5万元；武某投资16万元；徐某投资5万元；付某投资200万；张某4投资1万元；宋某2投资2万元；宫某投资5万元；耿某投资1万元；王某投资5万元；唐某1投资6万元。
业务员周龙：王某7投资3万；魏某1投资7万；李某10投资10万；李某11投资7万；连某投资10万；杨某投资2万；祝某投资10万；于某投资5万；连某1投资2万；连某2投资10万；贾某投资200万；王某1提供周龙自己投资5万元、马某、王某3、王某1、马某名义共投资26万元；张某投资9万；赵某投资5万；杨某投资5万；张某投资5万；张某4投资10万；李某投资5万；方某投资5万；刘某投资5万；王某投资5万；李某投资1万、返0.12万元；李某投资9万；王某投资10万；陈某投资1万；杨某投资1万；吕某投资5万；杨某投资2万；刘某投资20万；张某投资2万；张某5投资1万；王某投资10万、返1.2万；安某投资15万、返利1万余元；杨某投资7万；王某投资1万；刘某投资10万；史某投资10万；王某投资10万。
业务员陈雪：孙某投资1万元；单某投资10万元；王洪某投资10万元；李某投资2万元；张某投资2万元；鲁某投资52万元，返利3.56万元；张某投资52万元，返利4.67万元；赵某投资1万元；刘某2投资78万元；韩某投资5万元，返利0.475万元；康某投资1万元；陆某投资1万元；魏某投资2万元；贾某投资3万元；王某投资1万元；王某投资10万元；周某投资19万元；田某投资1万元；王某投资1万元。
业务员王杰超：王某投资3万元；姜某投资5万元；李某投资1万元；杨某投资5万元；杨某投资1万元；周某投资1万元；王某投资1万元；杜某投资4万元；王某投资8万元；谭某投资12万元；王某投资5万元；白某投资1万元；景某投资5万元；孙某投资9万元；孙某投资3万元；孙某投资3万元；景某投资7万元；吴某投资8万元；董某投资5万元；张某投资6万元；王某投资2万元。张某投资3万元；张某投资2万元；张某投资1万元；姜某投资1万元；王某投资2万元；张某投资6万元；杨某投资10万元；唐某投资5万元；唐某投资2万元；甘某投资1万元；郭某投资1万元，返利0.0282万元；甘某投资1万元；邢某投资1万元；陈某投资1万元；郭某投资14万元；李某投资4万元；陶某投资3万元；毛某投资1万元；温某投资5万元；彭某投资6万元；关某投资36万元；王某投资7元；董某投资5万元；董某和袁某共投资24万元。
业务员郝建伟：周某投资6万元。孙某投资1万元。靳某投资2万元。魏某1投资41万元。栾某投资5万元。臧某投资5万元。高某投资7万元。杨某投资1万元。张某投资5万元。
业务员史昀锋：黄某投资4万元。刘某投资5万元。赵某投资5万元。黄某投资5万元。郭某投资3万元。刘某投资3万元。邹某投资11万元。吕某投资1万元。李某投资5万元。王某投资1万元。李某投资2万元。宰某投资3万元。袁某投资1万元。秦某投资3万元。卜某投资2万元。白某投资3万元。刘某投资1万元。王某投资1万元。田某投资1万元。于某2投资23万元。卜某投资2万元。李某投资10万元。李某2投资31万元。马某投资1万元。王某投资3万元。付某投资2万元。辛某投资6万元。丁某投资17万元。张某投资9万元。王某投资12万元。张某投资10万元。金某投资27万元。于某投资3万元。
业务员李某1：王某投资1万元；冯某投资7万元；冯某投资2万元；杨某投资3万元；赵某投资2万元；郑某投资5万元；李某投资2万元；周某投资6万元；于某投资5万元；周某投资15万元；杨某投资2万元；刘某投资10万元；王某投资2万元；范某投资7万元；王某2投资46万元；冯某投资49万元。李某投资4万元；李某投资12万元；董某投资5万元；高某投资1万元；兰某投资1万元；张某1投资7万元；于某投资5万元；孙某投资1万元。
赵洋团队：李某投资2万元；孙某投资1万元，返利600元；李某投资14万元；李某投资1万元；姜某投资10万元；李某投资6万元；张某投资1万元；丁某投资1万元；张某投资1万元；姜某投资21万元；闫某投资1万元；孙某投资1万元；张某投资5万元；姜某投资1万元；王某投资1万元；姜某投资6万元；陈某投资2万元；张某投资1万元；柴某投资14万元；亓某投资2万元；吕某投资1万元；王某3投资5万元；宋某投资1万元；吴某投资3万元；张某投资2万元；杨某投资2万元；王某投资1万元；祝某投资6万元；张某投资21万元；张某投资1万元；祝某投资8万元；易某投资1万元；刘某投资1万元；李某投资1万元；李某投资2万元；宁某投资15万元；孙某4投资1万元；邱某投资1万元；孙某投资5万元；郭某投资1万元；穆某投资1万元；修某投资6万元；郭某投资19万，返利约0.35至0.46万元；李某投资5万元；魏某投资1万元；李某投资1万元；王某投资7万元，返利0.06万元；魏某投资1万元，返利0.0665万元；侯某投资5万元；何某投资1万元；孙某投资5万元；刘某投资5万元；赵某投资5万元；张某投资3万元；张某投资2万元；
周龙团队：李某投资4万元；冯某投资22万元；李某投资1万元；李某投资1万元；韩某投资4万元；薄某投资5万元；杨某投资5万元；韩某投资2万元；雒某投资5万元，返利0.6万元；张某投资1万元；郑某投资2万元；范某投资1万元；刘某投资10万元；窦某投资1万元；孟某投资3万元；秦某投资2万元；徐某投资10万元；赵某3万元；张某投资5万元；张某投资22万元；温某投资2万元，返利1000元；张某投资2万元；董某投资3万元；赵某投资1万元；任某投资8万元；宋某投资1万元；徐某投资1万元；宋某投资2万元；魏某2投资10万元；张某投资1万元；高某投资2万元。
刑 事 判 决 书
（2020）吉0381刑初293号
公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。
被告人赵洋，男，1990年12月8日出生于吉林省公主岭市，汉族，个体经营者，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月13日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人吴巍，吉林天岭律师事务所律师。
被告人周龙，男，1990年7月8日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
被告人史昀锋，男，1987年12月23日出生于吉林省梨树县，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月26日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
被告人孙亚男，女，1988年7月5日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月13日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人田耕，吉林硕实律师事务所律师。
被告人陈雪，女，1990年2月27日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月15日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
被告人王杰超，女，1986年10月29日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
被告人冯丽，女，1983年1月20日出生于吉林省伊通县，满族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月13日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人刘海东，吉林天岭律师事务所律师。
被告人郝建伟，男，1988年8月6日出生于吉林省公主岭市，汉族，住公主岭市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日被公主岭市公安局刑事拘留，同年12月20日被公主岭市公安局执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。
辩护人朴海明，吉林辩法律师事务所律师。
吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人赵洋、周龙、史昀锋、孙亚男、陈雪、郝建伟、李某1、王杰超、冯丽犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月14日向本院提起公诉，在审理过程中被告人李某1因病死亡，本院已裁定对其终止审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员薛某、检察官助理王某出庭支持公诉，被告人赵洋及其辩护人吴巍；被告人周龙、史昀锋；被告人孙亚男及其辩护人田耕；被告人陈雪、王杰超；被告人冯丽及其辩护人刘海东；被告人郝建伟及其辩护人朴海明均到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省公主岭市人民检察院指控，2015年6月份左右，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司公主岭市分公司在吉林省公主岭市××街朝阳委成立。公司成立以后，杨某（另案处理）、被告人赵洋、魏晓东（另案处理）先后担任公主岭分公司负责人负责经营，被告人周龙、史昀锋任公司团队经理，被告人孙亚男、陈雪、王杰超、冯丽、郝建伟、李某1（已死亡）、邵某（另案处理）任公司业务员，该公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准借用合法经营的形式，向不特定人群开展理财业务，面向社会公开宣传理财产品：月富通一个月利率收益7.2%、单季盈三个月利率收益8%、半年盈六个月利率收益9%、月月丰一年利率收益11.4%、亿信宝一年利率收益12%。理财产品最长时间是一年，最短是一个月，投资额度1万起，并承诺保证本金并可以获得高额利息。公主岭市分公司通过收取现金、银行转账及POS机刷卡等方式非法吸收公众存款558户，共计5482万元（币种：人民币，下同），给存款人造成经济损失5407.3107万元，造成恶劣社会影响。其中，赵洋涉及非法吸收公众存款金额3357万元，周龙涉及非法吸收公众存款金额1599万元，史昀锋涉及非法吸收公众存款金额558万元，孙亚男涉及非法吸收公众存款金额354万元，陈雪涉及非法吸收公众存款金额378万元，王杰超涉及非法吸收公众存款金额353万元，冯丽涉及非法吸收公众存款金额290万元，郝建伟涉及非法吸收公众存款金额229万元，李某1涉及非法吸收公众存款金额332万元。案发后，赵洋、陈雪、郝建伟主动投案；周龙、史昀锋、冯丽、孙亚男、王杰超经公安机关传唤到案。
吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有违法犯罪记录查询、常住人口数据查询、调取证据通知书、养老保险缴费记录明细、接受证据材料清单、合同、收款确认单、银行流水、调取证据清单、银监会四平分局出具的证明、营业执照、宣传单等书证，证人冯某1的证言，被害人贾某、于某1、王某1、付某、唐某1等人的陈述，被告人赵洋、孙亚男、冯丽、周龙、王杰超、陈雪、郝建伟、史昀锋、李某1等人的供述与辩解。
吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人赵洋、周龙、史昀锋、孙亚男、陈雪、王杰超、冯丽、郝建伟非法吸收公众存款，扰乱经济秩序，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究八名被告人的刑事责任。在开庭审理过程中，被告人赵洋，周龙，史昀锋，孙亚男，陈雪，郝建伟，王杰超，冯丽对公诉机关指控的犯罪事实及出示、宣读的证据均无异议。被告人赵洋的辩护人认为，本案属于单位犯罪，虽然被告人赵洋对参与非法吸收公众存款的犯罪数额无异议，但卷宗缺乏返利息的证据。被告人赵洋无前科，此次犯罪系初犯，具有自首情节，自愿认罪悔罪，请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人孙亚男的辩护人认为，本案属于单位犯罪，孙亚男系初犯，自愿认罪认罚，请法庭在三年以下减轻处罚，并适用缓刑。被告人冯丽的辩护人认为，本案属于单位犯罪，被告人冯丽应认定为从犯，无前科劣迹，自愿认罪认罚，请合议庭根据犯罪数额，对被告人冯丽判处缓刑或免予刑事处罚。被告人郝建伟的辩护人认为，被告人郝建伟不具有非法吸收公众存款的主观故意，不应追究刑事责任。被告人郝建伟有自首情节，系从犯，初犯、偶犯，如果认定被告人郝建伟有罪，则根据被告人郝建伟的具体情节，请法庭对被告人郝建伟免予刑事处罚，或者减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2015年6月份左右，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司公主岭市分公司在吉林省公主岭市××街朝阳委成立。公司成立以后，杨某（另案处理）、被告人赵洋、魏晓东（另案处理）先后担任公主岭分公司负责人负责经营，被告人周龙、史昀锋任公司团队经理，被告人孙亚男、陈雪、王杰超、冯丽、郝建伟、李某1（已死亡）、邵某（另案处理）任公司业务员，该公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准借用合法经营的形式，向不特定人群开展理财业务，面向社会公开宣传理财产品：月富通一个月利率收益7.2%、单季盈三个月利率收益8%、半年盈六个月利率收益9%、月月丰一年利率收益11.4%、亿信宝一年利率收益12%。理财产品最长时间是一年，最短是一个月，投资额度1万起，并承诺保证本金并可以获得高额利息。公主岭市分公司通过收取现金、银行转账及POS机刷卡等方式非法吸收公众存款558户，共计5482万元（币种：人民币，下同），给存款人造成经济损失5407.3107万元，造成恶劣社会影响。其中，赵洋涉及非法吸收公众存款金额3357万元，周龙涉及非法吸收公众存款金额1599万元，史昀锋涉及非法吸收公众存款金额558万元，孙亚男涉及非法吸收公众存款金额354万元，陈雪涉及非法吸收公众存款金额378万元，王杰超涉及非法吸收公众存款金额353万元，冯丽涉及非法吸收公众存款金额290万元，郝建伟涉及非法吸收公众存款金额229万元，李某1涉及非法吸收公众存款金额332万元。案发后，赵洋、陈雪、郝建伟主动投案；周龙、史昀锋、冯丽、孙亚男、王杰超经公安机关传唤到案。庭审后，被告人周龙、史昀锋、冯丽、孙亚男、王杰超、陈雪、郝建伟的家属积极退赔部分违法所得，取得了众多被害人的谅解。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书，证明本案的受理及立案情况。
2.拘留证、逮捕证，证明八被告人因本案被刑事拘留和逮捕的情况。
3.常住人口数据查询，证明八被告人的自然情况及刑事责任年龄。
4.涉案人员到案经过，证明被告人赵洋、陈雪、郝建伟主动投案；被告人冯丽、孙亚男、周龙、王杰超、李某1、史昀锋传唤到案。
5.违法犯罪记录查询，证明被告人赵洋2011年3月因殴打他人被公主岭市公安局河南派出所行政拘留十五日，其他皆无前科劣迹。
6.投资统计表，证明被告人赵洋非法吸收公众存款总计金额816万元；孙亚男非法吸收公众存款总计金额354万元；冯丽非法吸收公众存款总计金额290万元；周龙非法吸收公众存款总计金额761万元；王杰超非法吸收公众存款总计金额353万元；陈雪非法吸收公众存款总计金额378万元；郝建伟非法吸收公众存款总计金额229万元；史昀锋非法吸收公众存款总计金额301万元；李某1非法吸收公众存款总计金额331万元。
7.获利情况统计表，证明杨某，548808元；赵洋518792.24元；魏某298515.32元；周龙316648.03元；陈雪190615.88元；孙亚男103065.2元；李某1118822.88元；王杰超168134.04元；史昀锋100080.14元；郝建伟99289.41元、邵某72755.27元、冯丽72472.94元。
8.公主岭市公安局经侦大队情况说明，证明因北京市公安局朝阳区分局经侦支队对中金亿信（财富）投资管理有限公司北京总公司的相关证据材料进行审计，且审计始终未结束，因此未能调取到北京市公安局朝阳区分局扣押涉案财物的相关手续。公主岭市分公司经理杨某（工作时间为2015年7月至2018年5月）、赵洋（工作时间2018年5月至2018年10月）、魏某（工作时间2018年10月至2019年2月）；团队经理赵洋（任职时间2017年至2018年10月）、魏某（2015年9月至2019年2月）、周龙（2017年3月至2018年9月）、史昀锋（2018年5月至11月）。团队成员的提成比例是客户投资金额1.4%，团队经理除个人客户投资金额的1.4%之外，另获得团队成员客户所有投资金额的1%。
9.调取养老保险缴费记录明细证据，证明社保部分赵洋等人获利情况。
10.调取证据清单、银监会四平分局出具的证明，证明中金亿信公主岭市分公司未有金融许可证。
11.接受证据材料清单、营业执照、宣传单，证明公主岭市分公司营业执照无接收存款的经营范围，宣传单证明进行了市场宣传情况。
12.公主岭市公安局情况说明，证明中金亿信公主岭市分公司未留存账目；史昀锋与史云峰、冯丽与冯丽丽为同一人；涉案款项全部转入李某个人账户。
13.报案材料、中金亿信投资咨询与管理服务协议、银行流水、收款确认书、转让协议，证明业务员赵洋：刘某2投资2万元；王某1投资1万元；唐某投资5万元；牟某投资8万元；陈某投资10万元；李某1投资5万元；崔某投资2万元；孙某1投资66万元；冯某投资69万元；孙某2投资5万元；张某1投资3万元；杨某投资70万元；刘某1投资44万元；黄某1投资196万元，收回本息49.122万元；李某2投资10万元；王某2投资15万元。
业务员孙亚男：杨某投资2万元；潘某投资11万元；黄某2投资1万元；肖某投资6万元；刘某3投资1万元；徐某投资1万元；吴某1投资5万元；王某3投资6万元；李某3投资5万元；王某4投资1万元；李某5投资7万元；马某资1万元；张某2投资3万元；申某投资3万元；李某4投资2万元；郭某投资2万元；郑某投资2万元；万某投资15万元；孙某投资5万元；汪某投资5万元；刘某3投资1万元；王某4投资4万元；周某投资2万元；王某5投资5万元；李某5投资5万元；姜某投资5万元；王某投资1万元；王某5投资6万元；李某6投资1万元；栾某投资5万元；程某投资5万元；姜某投资5万元；李某7投资10万元；王某6投资5万元；李某8投资12万元；孙某投资5万元；李某9投资17万元；惠某投资1万元；田某投资1万元；吴某2投资9万元；王某8投资5万元；孙某5投资1万元；李某2投资63万元；吴某3投资23万元；常某投资10万元；黄某1投资10万元；孙某3投资52万元。
业务员冯丽：闫某投资4万元；刁某投资1万；于某1投资34万；宋某1投资5万元；武某投资16万元；徐某投资5万元；付某投资200万；张某4投资1万元；宋某2投资2万元；宫某投资5万元；耿某投资1万元；王某投资5万元；唐某1投资6万元。
业务员周龙：王某7投资3万；魏某1投资7万；李某10投资10万；李某11投资7万；连某投资10万；杨某投资2万；祝某投资10万；于某投资5万；连某1投资2万；连某2投资10万；贾某投资200万；王某1提供周龙自己投资5万元、马某、王某3、王某1、马某名义共投资26万元；张某投资9万；赵某投资5万；杨某投资5万；张某投资5万；张某4投资10万；李某投资5万；方某投资5万；刘某投资5万；王某投资5万；李某投资1万、返0.12万元；李某投资9万；王某投资10万；陈某投资1万；杨某投资1万；吕某投资5万；杨某投资2万；刘某投资20万；张某投资2万；张某5投资1万；王某投资10万、返1.2万；安某投资15万、返利1万余元；杨某投资7万；王某投资1万；刘某投资10万；史某投资10万；王某投资10万。
业务员陈雪：孙某投资1万元；单某投资10万元；王洪某投资10万元；李某投资2万元；张某投资2万元；鲁某投资52万元，返利3.56万元；张某投资52万元，返利4.67万元；赵某投资1万元；刘某2投资78万元；韩某投资5万元，返利0.475万元；康某投资1万元；陆某投资1万元；魏某投资2万元；贾某投资3万元；王某投资1万元；王某投资10万元；周某投资19万元；田某投资1万元；王某投资1万元。
业务员王杰超：王某投资3万元；姜某投资5万元；李某投资1万元；杨某投资5万元；杨某投资1万元；周某投资1万元；王某投资1万元；杜某投资4万元；王某投资8万元；谭某投资12万元；王某投资5万元；白某投资1万元；景某投资5万元；孙某投资9万元；孙某投资3万元；孙某投资3万元；景某投资7万元；吴某投资8万元；董某投资5万元；张某投资6万元；王某投资2万元。张某投资3万元；张某投资2万元；张某投资1万元；姜某投资1万元；王某投资2万元；张某投资6万元；杨某投资10万元；唐某投资5万元；唐某投资2万元；甘某投资1万元；郭某投资1万元，返利0.0282万元；甘某投资1万元；邢某投资1万元；陈某投资1万元；郭某投资14万元；李某投资4万元；陶某投资3万元；毛某投资1万元；温某投资5万元；彭某投资6万元；关某投资36万元；王某投资7元；董某投资5万元；董某和袁某共投资24万元。
业务员郝建伟：周某投资6万元。孙某投资1万元。靳某投资2万元。魏某1投资41万元。栾某投资5万元。臧某投资5万元。高某投资7万元。杨某投资1万元。张某投资5万元。
业务员史昀锋：黄某投资4万元。刘某投资5万元。赵某投资5万元。黄某投资5万元。郭某投资3万元。刘某投资3万元。邹某投资11万元。吕某投资1万元。李某投资5万元。王某投资1万元。李某投资2万元。宰某投资3万元。袁某投资1万元。秦某投资3万元。卜某投资2万元。白某投资3万元。刘某投资1万元。王某投资1万元。田某投资1万元。于某2投资23万元。卜某投资2万元。李某投资10万元。李某2投资31万元。马某投资1万元。王某投资3万元。付某投资2万元。辛某投资6万元。丁某投资17万元。张某投资9万元。王某投资12万元。张某投资10万元。金某投资27万元。于某投资3万元。
业务员李某1：王某投资1万元；冯某投资7万元；冯某投资2万元；杨某投资3万元；赵某投资2万元；郑某投资5万元；李某投资2万元；周某投资6万元；于某投资5万元；周某投资15万元；杨某投资2万元；刘某投资10万元；王某投资2万元；范某投资7万元；王某2投资46万元；冯某投资49万元。李某投资4万元；李某投资12万元；董某投资5万元；高某投资1万元；兰某投资1万元；张某1投资7万元；于某投资5万元；孙某投资1万元。
赵洋团队：李某投资2万元；孙某投资1万元，返利600元；李某投资14万元；李某投资1万元；姜某投资10万元；李某投资6万元；张某投资1万元；丁某投资1万元；张某投资1万元；姜某投资21万元；闫某投资1万元；孙某投资1万元；张某投资5万元；姜某投资1万元；王某投资1万元；姜某投资6万元；陈某投资2万元；张某投资1万元；柴某投资14万元；亓某投资2万元；吕某投资1万元；王某3投资5万元；宋某投资1万元；吴某投资3万元；张某投资2万元；杨某投资2万元；王某投资1万元；祝某投资6万元；张某投资21万元；张某投资1万元；祝某投资8万元；易某投资1万元；刘某投资1万元；李某投资1万元；李某投资2万元；宁某投资15万元；孙某4投资1万元；邱某投资1万元；孙某投资5万元；郭某投资1万元；穆某投资1万元；修某投资6万元；郭某投资19万，返利约0.35至0.46万元；李某投资5万元；魏某投资1万元；李某投资1万元；王某投资7万元，返利0.06万元；魏某投资1万元，返利0.0665万元；侯某投资5万元；何某投资1万元；孙某投资5万元；刘某投资5万元；赵某投资5万元；张某投资3万元；张某投资2万元；
周龙团队：李某投资4万元；冯某投资22万元；李某投资1万元；李某投资1万元；韩某投资4万元；薄某投资5万元；杨某投资5万元；韩某投资2万元；雒某投资5万元，返利0.6万元；张某投资1万元；郑某投资2万元；范某投资1万元；刘某投资10万元；窦某投资1万元；孟某投资3万元；秦某投资2万元；徐某投资10万元；赵某3万元；张某投资5万元；张某投资22万元；温某投资2万元，返利1000元；张某投资2万元；董某投资3万元；赵某投资1万元；任某投资8万元；宋某投资1万元；徐某投资1万元；宋某投资2万元；魏某2投资10万元；张某投资1万元；高某投资2万元。
