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洗钱不承认是自己用洗的,会查出来吗

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IP属地:四川1楼2023-05-27 10:02回复
    是的,会查出来。金融机构通常借助很多反洗钱技术来核查客户的资金来源,例如个人真实性检查、交易行为分析、客户行为识别等。其中客户行为识别是一种心理学特性检测,通过客户的一系列记录分析,让金融机构能够更好地发现客户的洗钱行为。通过这种技术,洗钱者很难隐藏他们的真实身份,而且容易被发现。


    IP属地:河南2楼2023-05-27 19:17
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