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惠信投资控股深圳集团有限公司:涉及洗钱诈骗!已有多家花店遭遇

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花店老板遇上豪气男友,为爱豪掷万金,却意外陷入洗钱陷阱!
云南昆明一花店老板王女士接到订单,要求制作一束价值1万元的“有钱花”花束。王女士将钱取出做成花束后,银行卡却被冻结。警方调查后发现,这些钱竟是诈骗团伙的赃款。王女士无意中成为了洗钱帮凶。同样遭遇的还有江苏一花店老板茆女士和陕西榆林一蛋糕店老板赵先生。他们收到大额订单后,钱款到账即被冻结。警方提醒,这种转账定制现金花束或蛋糕的方式,是诈骗团伙的新型洗钱手段。他们通过银行取现换虚拟币的方式,在花店、蛋糕店等商户进行大额消费,实现套现。商户在接收网络订单和大额线下订单时,要谨慎规范收款流程,拒绝来历不明的货款,不要成为诈骗分子的洗钱工具。
警惕新型洗钱方式,规范收款流程,切勿因小失大。如果你也遇到过类似情况,请积极收集资料配合警方调查。


IP属地:安徽1楼2024-04-08 16:22回复