1.上分卡： 上分卡通常指的是用于将资金从用户账户转移到其他账户或平台的银行卡。在某些情况下，它可能与赌博或非法资金流动有关，用于将资金注入到赌博账户中。 2.下分卡： 下分卡与上分卡相对应，指的是将资金从其他账户或平台转移到用户账户的银行卡。更多出现在非法或灰色地带的业务中，用于将资金从赌博账户等非法渠道提取出来。 3.中转卡： 中转卡指的是在资金流转过程中，用于临时存放或中转资金的银行卡。这种卡可能用于复杂

虚拟币投资 “财富神话”还是“诈骗陷阱”？ 近年来，各类虚拟货币逐渐进入人们视野 随着区块链技术、虚拟货币生态兴起 “数字货币交易平台” 也迎来了前所未有的关注 想要通过虚拟货币投资创造“财富神话” 究竟是赚得盆满钵满？ 还是亏得倾家荡产？ 高收益背后往往隐藏着高风险 千万别被数字冲昏了头！ 11月12日，景泰县人民法院审结了 这样一起虚拟货币交易引起的合同纠纷案件。 案情简介 NO.1 原告杨某燕与被告高某云系朋友关系，被告

金星（北京）影视文化传媒有限公司赵璐， 诱导电影投资诈骗！ 赵璐，这个丧尽天良的骗子， 〈离你一米远〉投资前你所说的： 导演：郑晓龙， 演员：雷佳音，佟丽娅，贾玲！ 监制：江平 （他们出现在这部电影哪里） 票房不低于40亿， 真实的结果是多少（1624万） 上映了时间： 2021年的10月至12月， 真实的上映了时间：2023年12月1号， 预售票房分红上映了前可以收益投资款50％！ 《做局》成本1800万，不低于4倍收益，后来改为《拔云见日》，票房50

具体就是这样的，靠偷取我的QQ账号和密码，应该是用某种手段把充进去的Q币转走了，或者可能在我充的时候就转走了，但是QQ里没有任何显示。问问大佬这种情况报警能追回来吗？追不回来有什么有效的方法能追回来？具体图在评论

借出去的是一沓沓人民币，还回来的却是一串数字的虚拟货币，以这种方式清偿债务有效吗？近日，湖南省湘阴县人民法院就审理了一起用虚拟货币偿还借款的民间借贷纠纷案件。 经审理查明，被告王某、张某系夫妻。2020年7月，王某以需资金周转为由向原告周某借款1万元，张某不知情，亦未事后追认。 2022年5月，王某、张某共同向周某借款5万元。同年张某向周某偿还4万元人民币，王某操作金融平台用虚拟货币向周某偿还剩余的2万元。 王某认为借

01 基本案情 2017年7月至11月，被告人江某、张某、聂某、马某与同案犯王某等人结伙，通过每日新建微信赌博群，组织他人以抢微信红包金额来计算点数比大小的方式进行赌博，从庄家赌资及从赢家中每局抽头获利。被告人江某等人冒充赌客在赌博群中引诱他人参与赌博，每天参赌人员高达数百人，本案案发时涉案赌资累计2000万元以上，各被告人均从中非法获利。 02 法院审理 沂南法院经审理认为，江某等人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端

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随璞芳、吕瑞岩、汪小燕有认识这个人，如果有朋友认识，和我联系

“投资理财＋上门取现换U” 就是诈骗！ USDT 中文名为泰达币，简称“U币” 跟比特币、以太币一样 是加密虚拟货币的一种 U币汇率与美元汇率近乎1：1 价值稳定且全世界流通 逐渐成为投资理财界的新“宠儿” 却也因其交易具有匿名性和便捷性 成为了诈骗分子最“中意”的洗钱媒介 需要强调的是 中国人民银行明确了虚拟货币 不具有与法定货币等同的法律地位 不能作为货币在市场上流通使用 官方并不鼓励此类交易 即虚拟货币交易属于非法金融活动

吧里二次诈骗特别多，请小心谨慎

什么意思？给我两个电 话，几个意思

1.保健品骗局：诈骗分子会以免费体验、赠送礼品、会议营销等方式，诱导老年人购买价格虚高或假冒伪劣的保健品 2."以房养老"骗局：通过诱骗老年人抵押房产，诈骗资金，借国家政策旗号行非法集资之实 3.冒充亲朋好友的骗局：利用老年人对智能手机功能的不了解，用AI虚拟合成功能，伪装成老年人的子女、医护人员或“热心人”与老年人联系，告知老年人其子女急需用钱，要求老人转账到特定账户 4."投资返利"骗局：通过注册公司

交友软件上加了个人，说是yp的，发了个软件过来点了安装，精虫上脑和对面视频了，也漏了，结果电话信息被窃取了，说是我不给钱就要给我的联系人群发，这种应该怎么办

1.检查网站合法性：确认网站是否拥有合法的注册和运营许可，以及是否受到相关监管机构的监管。 2.识别虚假人气：如果一个平台显示有大量在线玩家，但实际上并没有那么多活跃用户，是欺诈行为的一个信号。 3.警惕过高的赔率：如果平台提供的赔率远高于市场平均水平， 可能是吸引赌客上钩的手段。 4.检查提现条件：正规平台应允许用户自由提现，如果平台设置过高的提现门槛或提现困难，可能是欺诈行为。 5.注意技术故障的频率：如果平台频

可能会第一笔返给你，第二笔返给你，第三笔就开始各种异常杀猪了

赵璐，大家认清楚这个双面人！ 一、诱导投资诈骗的诈骗犯，坑人害人的诈骗！ 电影《离你一米远》，到《她他蜜》到《不要走散好不好》， 承诺： 1 演员：佟丽娅，雷佳音，于谦，贾玲！ 导演：郑晓龙， 监制：江平。 2。 票房不低于40亿票房！ 3 上映时间2021年10~12月 4 票房预售票， 每天返227元 二 电影《做局》后改为《拨云见日》 有4倍以上收益， 上映时间2022年6月 彻底的诈骗！ 二 四处搞捐款救灾， 做慈善！ 真的是滑天下之大稽！ 丢人现眼的

最近有同样的朋友在某同城**软件上，通过一：车费认证；二：酒店认证；三：保密认证；在第三项1000元的保密认证中，验证失败的，需要充5399元才能修复，如不修复，就自愿放弃1000元；如在验证错误就会升级到29888元；接着错就是41489元了。如这三次修复成功，将进入最后找积分专员提现。却被积分专员告知现在是提现高峰期，需要自己按通知信息分批提现。如：试验打款800元，第一次提800元，第二次提50000元，第三次提剩余全部。可你却没有搞明

信源密信这是个诈骗软件，各位网上投资股票要特别注意。提醒大家保护好个人财产

莫名其妙连续两天收到，里面所有的名字我都不知道，有没有人又一样的情况啊

今天有个朋友让我帮他扫二维码，我以为是新人领劵那种，我就扫了，微信扫完进入了一个小程序里，就是打车搬家那种，我用我的手机号和验证码登录了这个小程序，后面他还要用我的手机号问我要验证码，我就没给。 所以我现在很担心我扫了他给我发的验证码，以及那个微信打车小程序，会不会存在安全隐患泄露验证码被盗取钱财，因为我用手机号验证码登录了，麻烦问一下大家

试试看能不能发

免费看足球比赛，免费让你玩足球，小心诈骗，充值提不了，很恐怖的一个诈骗菠菜APP，大家小心

我下载了一个软件，然后国家反诈中心发短信说是诈骗软件不要转钱等违法行为，第二天派出所打电话让我去签反诈承诺书，签字 拍照 按手印，对我有什么影响吗

政企合力打击网络诈骗的策略包括： 1.建立预警系统：利用大数据和人工智能技术，构建电信网络诈骗监测预警反制实战系统，提供技术支撑，帮助识别和预警潜在的诈骗行为 2.警企合作：公安机关与企业合作，共同开展反诈骗宣传活动，提高公众的防骗意识和能力 3.技术合作：企业与警方共享技术资源，协助公安机关打击网络诈骗 4.宣传教育：通过各种渠道，包括直播、社交媒体、公共场所屏幕等，普及防诈骗知识，提高公众的防范意识 5.快速响应

本人遇到诈骗。案件过成是这样的：2022年5月18日中午14：00，有两中年男女，开着两辆挂有湘E牌照的越野车，车上装了很多玩具和文具。中年男子上前找我和同事聊天，表示他是做慈善的，物资带的过多，退回了两车。现在要回去不想带走，所有物品按一元给我们。因有一些玩具也是按一元给我们，和同事商量后一人买一车。当发现碳素笔过多时对方说碳素笔按0.5毛给我们，我们也没多想就同意了，他先是拿出两大箱笔壳说有多少笔芯就可以装出多少

中国联通广州市天河区5G智慧家庭馆，涉嫌欺骗消费，恶意诱导消费 2024年10月30日下午，我在广州天河区面试完回去的路上遇到了，某两位女子，主动给我塞扇子，说是做兼职的，并请求我帮忙，中国电信（本人属于中国电信老用户，对中国电信十分信任，而且自认为自己乐于助人）的老客户抽奖活动，很简单点个赞，会有抽奖，有奖品送。随后，并声称，一般都是会中奖口罩、充电宝，就在刚刚有人中了充电宝，并领取了奖品。之后我就进入了抽奖

本人想兼职赚钱，加了这个人，求吧友们看看是不是诈骗

虽然 虚拟货币相关业务活动 已被有关部门明确为非法金融活动 然而仍然有不少投机者铤而走险 妄图火中取栗 在其看似诱人的高收益背后 却隐藏着巨大的风险 案情简介 2023年5月，孙某与钱某互加微信好友，商谈买卖价值60万元的USDT（泰达币）事宜。后孙某按照钱某要求，向账户名为蔡某的银行卡内转账60万元，转账后发现钱某并未将USDT（泰达币）转到自己收币网址，遂要求钱某返还60万元，但钱某以账户被盗等事由拒不还款。故孙某将钱某诉至新罗

我在一个微商那里买东西，然后他发错了，我退货退款的时候给了他支付宝二维码，就在这之后的三四天，一直有一个人给我陆陆续续的用支付宝扫码转188 220 左右的钱，这应该怎么处理呀？

刘青启18岁从广西跑到山东七千块钱卖了自己的亲生儿子，坐牢五年后出来诈骗，大家有看见他的注意安全，向警察提供线索得悬赏

金星北京影视文化传媒有限公司赵璐诱导电影投资诈骗的原话：我们这个剧本的ip前身是一个话剧，叫面具之下 ，在全国巡演近百场，场场都是爆满的（和电影《西红柿首富》《你好，李焕英》前身一样）然后我们经过公司的编剧精心打磨了几年，在2019年决定开始运作，但是我们集团公司领导就想什么才能决定一部影片100%能够赚钱，是演员？是剧本？是导演？是宣发？还是排片？都有因素，但是即使这几个全部满足了就能做到百分百赚钱吗？也做不

闲暇之时，约上三两好友打牌、打麻将作为娱乐消遣无伤大雅，但利用此方式聚众赌博并从中“抽水”，只能“竹篮打水一场空”，还会受到法律制裁 基本案情 2023年3月，李某伙同张某、孙某组织人员前往其租借的房屋中利用麻将牌的方式进行赌博，并明确三人责任分工，李某负责寻找赌博场地，联系参赌人员，张某负责服务赌局并从中抽成，孙某负责在外围望风放哨。两日内参赌人员21人，赌资累计17万余元。2024年3月，李某、张某、孙某主动到公

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就是有自称是和天下槟榔的业务人员上面推销槟榔，对你承诺随时包退，并且每月有陈列费用等到你付款结账之后她就会给你贴过假日期的产品，过后人就消失不见，只知道微信电话，还有一个打不通的电话，根本联系不上这个所谓的业务员，然后我们也无法起诉。报警过但是工作人员说这个是找消费者协会处理属民生纠纷。所以请大家小心别让自己的钱白白被骗。

有些人在大街上到处找人关注抖音（快手）账号是为了什么（账号通常是某某学校或者购物平台之类的）账号不是自己的为什么要求别人关注

不知道从哪里知道我的联系方式了，直接举报拉黑

近期，厦门警方发起集群打击，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。 群发红包分散非法所得、10人洗钱团伙被捣 2024年1月，集美公安分局接到居民报案称以网络招嫖方式被诈骗。接到报警后，警方成立专案组，梳理案件资金流向情况。经过侦查，集美公安分局初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式等信息。 9月6日，厦门警方组织多名精干警力奔赴广西南宁展开收网行动，成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名违法犯罪嫌疑人，缴获用于作案的

我妈收到的，没用过这个app，是不是诈骗

遇到了有人推荐类似诈骗软件的软件，想把这个软件举报了，违法和互联网举报找不到这个类型，反诈app里有刷单返利的选项，想用反诈app把它举报了，上传是成功了，但是点击提交举报一点反应都没有。

近年来，各类虚拟货币逐渐进入人们视野，“数字货币交易平台”也迎来了前所未有的关注，究竟是赚得盆满钵满？还是亏得倾家荡产？高收益背后往往隐藏着高风险，千万别被数字冲昏了头！集美的孙先生也想要通过“虚拟货币”投资创造“财富神话”，结果竟被骗走5万元…… 集美警方 · 反诈周报 虚拟货币交易诈骗案例 不久前，孙先生在社交平台上，认识了一名售卖虚拟币的人，由于平时在网上刷到过声称“炒币”可以赚钱的帖子，再加上对方

1.提高警觉：对任何陌生来电保持警惕，尤其是那些声称你中奖、有紧急情况或涉及法律问题的来电。 2.核实来电者身份：如果来电者声称是银行、公安或其他官方机构，不要仅凭他们的说法就相信，而是要主动通过官方渠道核实他们的身份。 3.保护个人信息：不要在电话中透露你的银行账户、密码、身份证号、家庭住址等敏感信息。 4.不要轻易转账：不要按照陌生来电者的指示进行转账或汇款，尤其是向不熟悉的账户。 5.注意来电显示：诈骗电话可

近年来，朔城区人民法院审理数起涉及开设赌场的案件，这些案件的当事人或是在家中闲暇时下载赌博软件进行娱乐，并担任代理；或是出于盈利目的，下载赌博软件担任代理以赚取佣金。不过，这些违法行为均被法院以开设赌场罪名定罪处罚，虽然看起来是人在家中坐，罪从天上来，实际上，这完全是咎由自取。 1 案例一 2020年9月，被告人薛某在名为“大唐麻将”的APP上注册账号并开设虚拟房间后，通过自己组建的微信群，邀请微信好友加入虚拟房

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被骗5千多买了1万支杂牌笔芯，下图是骗子的车牌号，男的是骗子本人图片

本人是来自山东省临沂市兰山区的一个初中生，在2024年10月1日一个130开头的陌生号码将我家的详细经纬度发给了我的号码，并且这几天持续收到垃圾短信，如诱导赌博等。这让我产生了极度的不安情绪，我的住址和手机号或许泄漏了！请问大家我接下来该怎么办，紧急求助！

1.保持冷静：不要因为对方自称是权威机构就感到紧张或恐慌，诈骗者常常利用这种心理来操控受害者。 2.核实身份：询问对方具体的工作单位、姓名和工号，并告知对方你会通过官方渠道核实他们的身份。 3.不要立即透露个人信息：不要在电话中透露你的身份证号、银行卡号、密码、验证码等敏感信息。 4.挂断电话：如果对方坚持要求你提供个人信息或进行转账操作，可以礼貌地挂断电话。 5.主动联系官方：通过官方公布的电话号码或亲自前往银行