经营面馆不容易
热心帮忙入骗局
且听网警慢道来
识破码商小心机
2021年2月，贵阳市乌当区一面馆老板陈某到当地派出所报称，前几日，一名年轻男子在自己开设的面馆中吃完面结账时，以自己急需现金，需要将支付宝零钱转到微信取现使用为由，与陈某商量借用其商铺收款码完成这一“转移”环节，忙着给客人煮面的陈老板想着，这也就是不同支付平台的正常资金转移，热心的他便拿出商铺的支付宝收款码让该男子扫码支付了6000余元，随后自己再通过微信将这笔钱返还给了对方。就在这笔交易完成后的第二天，陈老板收到了来自支付宝官方的冻结消息，消息称自己的支付宝账户因涉嫌诈骗等违法行为已被冻结，陈老板百思不得其解，自己明明是热心做好事，怎么就涉嫌诈骗了呢？最后只有来到当地公安机关报警寻求民警帮助。
串并案情，发现蹊跷
当地分局侦防中心对该起案件高度重视，在串并发现全市多起类似警情后，机智敏锐的办案人员意识到，这碗面的背后，很有可能隐藏着一个利用“跑分”达到洗钱目的犯罪团伙。
侦查员迅速以乌当辖区线索为切入点，对现场监控开展工作，通过人像大数据比对明确3名涉案可疑嫌疑人，通过对涉案人员开展延伸分析，确定该犯罪团伙洗钱的犯罪事实，并逐渐明确涉案人员身份。
深入排查资金流向、揪出幕后团伙
同时对涉案500余个商铺二维码，70余个回款银行账户开展大量资金特征、流向分析，判断该团伙层级属于第四方跑分平台码商，随后侦查人员辗转六盘水、遵义、毕节多地，对涉案人员开展跟踪取证，最终，专案组在全市范围内抓获夏某，罗某等9名嫌疑人，同时，扣押作案手机17台，作案电话卡30余张，涉案现金10万余元。
经查，该“跑分洗钱”犯罪团伙是通过在一个名为“蝙蝠”的聊天app中建立工作群，采用缴会员费制让“跑分”人员实现“抢单”做任务拿到提成，而在完成多笔洗钱后，第三方支付平台后台经过大数据监测，就会将与其资金来往密切的商铺二维码冻结，结果就会导致全省各地多家商铺被异常涉案冻结，无法正常使用。
案件回顾：
自2020年10月全国公安机关广泛开展“断卡行动”后，涉网犯罪资金洗钱成本增大，银行卡、电话卡使用成本变高，支付宝微信风控管理日益严格，该团伙就以到社会面搜集大量二维码的形式完成资金洗钱环节，以手续费等为诱饵，诱使商铺老板在不知情的情况下就间接参与了犯罪集团的洗钱环节，同时还间接误导了公安机关对案件的正确侦查方向。
警方提醒：
任何出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的行为都是违法行为，广大群众要擦亮眼睛，凡事多留个心眼，不要为了所谓的“手续费”或“佣金”在不知不觉中成为非法平台洗钱的帮凶！
热心帮忙入骗局
且听网警慢道来
识破码商小心机
2021年2月，贵阳市乌当区一面馆老板陈某到当地派出所报称，前几日，一名年轻男子在自己开设的面馆中吃完面结账时，以自己急需现金，需要将支付宝零钱转到微信取现使用为由，与陈某商量借用其商铺收款码完成这一“转移”环节，忙着给客人煮面的陈老板想着，这也就是不同支付平台的正常资金转移，热心的他便拿出商铺的支付宝收款码让该男子扫码支付了6000余元，随后自己再通过微信将这笔钱返还给了对方。就在这笔交易完成后的第二天，陈老板收到了来自支付宝官方的冻结消息，消息称自己的支付宝账户因涉嫌诈骗等违法行为已被冻结，陈老板百思不得其解，自己明明是热心做好事，怎么就涉嫌诈骗了呢？最后只有来到当地公安机关报警寻求民警帮助。
串并案情，发现蹊跷
当地分局侦防中心对该起案件高度重视，在串并发现全市多起类似警情后，机智敏锐的办案人员意识到，这碗面的背后，很有可能隐藏着一个利用“跑分”达到洗钱目的犯罪团伙。
侦查员迅速以乌当辖区线索为切入点，对现场监控开展工作，通过人像大数据比对明确3名涉案可疑嫌疑人，通过对涉案人员开展延伸分析，确定该犯罪团伙洗钱的犯罪事实，并逐渐明确涉案人员身份。
深入排查资金流向、揪出幕后团伙
同时对涉案500余个商铺二维码，70余个回款银行账户开展大量资金特征、流向分析，判断该团伙层级属于第四方跑分平台码商，随后侦查人员辗转六盘水、遵义、毕节多地，对涉案人员开展跟踪取证，最终，专案组在全市范围内抓获夏某，罗某等9名嫌疑人，同时，扣押作案手机17台，作案电话卡30余张，涉案现金10万余元。
经查，该“跑分洗钱”犯罪团伙是通过在一个名为“蝙蝠”的聊天app中建立工作群，采用缴会员费制让“跑分”人员实现“抢单”做任务拿到提成，而在完成多笔洗钱后，第三方支付平台后台经过大数据监测，就会将与其资金来往密切的商铺二维码冻结，结果就会导致全省各地多家商铺被异常涉案冻结，无法正常使用。
案件回顾：
自2020年10月全国公安机关广泛开展“断卡行动”后，涉网犯罪资金洗钱成本增大，银行卡、电话卡使用成本变高，支付宝微信风控管理日益严格，该团伙就以到社会面搜集大量二维码的形式完成资金洗钱环节，以手续费等为诱饵，诱使商铺老板在不知情的情况下就间接参与了犯罪集团的洗钱环节，同时还间接误导了公安机关对案件的正确侦查方向。
警方提醒：
任何出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的行为都是违法行为，广大群众要擦亮眼睛，凡事多留个心眼，不要为了所谓的“手续费”或“佣金”在不知不觉中成为非法平台洗钱的帮凶！
